A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».
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Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
y pretende borrar los rastros de la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o un bien. ¿Necesitas ayuda? LLÁMANOS
Se trata de invertir en negocios legítimos para mezclar los fondos obtenidos ilícitamente con otros ingresos legales y hacerlos más difíciles de rastrear.
De acuerdo a la nueva redacción del artículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.
Llame al teléfono 24 horas, por un problema, ustedes anuncian que son especialistas en atentados contra weblink la autoridad y resistencia, la chica me atiende me dice que ni me moleste, que no hay nada que hacer, la digo OK el lunes llamaré al despacho a preguntar a su jefe y me dice ella es la jefa y dueña del despacho, tengo los whasap, la pido número colegiado y me bloquea, hora 20.
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El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en los arts. 301 a 303 CP— en el mismo apartado relativo al delito de receptación y formando parte de los delitos patrimoniales.
El tipo básico del delito de blanqueo de capitales está previsto en el artículo 301 del Código Penal, y se sanciona con una pena privativa de libertad de six meses a 6 años y una pena de multa del tanto al triplo del valor de los have a peek at this web-site bienes.
La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
En virtud de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer como conducta have a peek at this web-site para el lavado de dinero.